Titolari effettivi: il tema dell'adeguata verifica dei clienti continua a turbare non poco il lavoro degli operatori finanziari. Infatti, gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio - Dlgs 231/2007 e successive norme attuative - impongono agli operatori finanziari controlli approfonditi che, a partire dal 1° gennaio prossimo, riguarderanno anche i rapporti aperti prima del 2008. Intanto però, a norme vigenti non mancano i problemi applicativi per gli operatori su cui ci si è soffermati ieri a Milano in occasione di un convegno organizzato da Aira (Associazione italiana responsabili antiriciclaggio). E dai lavori è emerso come da parte del Mef sia allo studio un provvedimento che prevede, che, per quel che riguarda le società, occorra l'identificazione preventiva del titolare effettivo e che l'identità di tale soggetto vada poi comunicata al Cerved (Il Sole 24 Ore).